الفوركس غير المنظم يصبح جريمة جنائية في قبرص
الصفحة 1 من 389 123 الأخيرةالأخيرة
Results 1 to 10 of 29

Thread: الفوركس غير المنظم يصبح جريمة جنائية في قبرص

  1. #1
    أنتج انفجار سوق الفوركس في جميع أنحاء العالم نوعًا من الوضع المحرج في جزيرة قبرص. قبل قبولها في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ، كانت قبرص عبارة عن شركة ضريبية لشركة Offshore Company ، بسبب خصوصيات الضرائب هذه بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات ، شهدت قبرص تراكمًا من وسطاء الفوركس غير الخاضعين للتنظيم الذين يؤسسون عملياتهم في جميع أنحاء الجزيرة أن تكون مسجلا في غيرها من السلطات الضريبية في الخارج مثل جزر فيرجن البريطانية ، سيشيل ، كوستاريكا ، بليز وموريشيوس ، وما إلى ذلك. وبما أن تلك الشركات لم تكن ولا تزال لا تخضع لأي سلطة معترف بها بشكل جيد ، ببساطة لا تتوافق مع أي قانون لمكافحة غسيل الأموال ، لأن هذا يمكن ببساطة وصفها بأنها شركات رعاة البقر.

    هذا بسبب هذه الأعمال التجارية بين أشخاص آخرين وضعتهم قبرص على القائمة السوداء كدولة لغسل الأموال. ومع ذلك ، فمنذ 2004 انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي اللازم للامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي وتوجيهات البرلمان الأوروبي ، وهو ما فعلته إلى حد كبير ولكن ليس بالكامل. ألغى هذا الجزء الامتثال قبرص من القائمة السوداء. الجهود التي تبذلها جمهورية قبرص للسيطرة على سوقها حيث الشدة ، في عام 2003 تم تأسيس CySEC. CySEC (لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية) هي هيئة تنظيمية - (
    http://www.cysec.gov.cy) التي من بين الناس ينظم أيضا الفوركس. وفقا لإعلانها في 17 يونيو 2009 (النسخة الكاملة تقع في:
    http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ding FOREX.pdf) تعرف CySEC ما تعتبره شركة FOREX وما هي متطلبات تشغيل واحد ، هي: ”الأشخاص الذين يقدمون النشاط المذكور أعلاه في تداول العملات الأجنبية عليهم التزام بتقديم طلب إلى اللجنة لكي يتم منحهم تفويض CIF (شركة قبرص للاستثمار) ”.

    وتريد قبرص حماية الاسم الجيد الذي ناضلت من أجل تحقيقه ، ولهذا السبب ، في 6 نوفمبر 2009 ، تم الإعلان عن القليل من الخطوط القليلة كقنبلة في صناعة الفوركس. قال ببساطة: ”ترغب لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (” الهيئة ”) ، استمرارًا لإعلانها بتاريخ 17 يونيو 2009 ، في الإعلان عن ما يلي:
    الأشخاص الذين يديرون معاملات تداول العملات الأجنبية ، الذين لا يهدفون إلى التسليم الفعلي لصفقاتهم المتفق عليها في الخارج أو لا يتم تسويتها ماديا في النهاية ، في غضون شهر واحد من تاريخ إعلانهم الحالي:

    1. تقديم طلب إلى اللجنة لمنح ترخيص شركة قبرص للاستثمار ، أو

    2. توقف لتقديم الخدمة.

    تخطط المفوضية ، بعد انقضاء شهر واحد من الإشعار ، باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين لم يلتزموا بما هو مذكور أعلاه حيث أنهم سوف يخالفون أحكام القسم 4 من قانون خدمات الاستثمار والأنشطة والأسواق الخاضعة للرقابة. . (انظر النسخة الكاملة في:
    http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ing (two). Pdf)

    هذا البيان القصير يعلن بكل بساطة لجميع الشركات غير المنظمة التي يتم تشغيلها من قبرص - مع المقر الرئيسي في قبرص ، وقبول المراسلات والمال في قبرص وتوفير حلول الفوركس للمجتمع عبر الإنترنت ، (والقائمة القصيرة لهذه الشركات هي - Prime4X ، Forex4You ، لتختفي ببساطة FXOpen و TadawulFX و IkoFX و eTorro و BroCo وما إلى ذلك.

    هذا الموعد النهائي هو ببساطة القليل للغاية بالنسبة لجميع هذه المنظمات غير الخاضعة للتنظيم للذهاب في إجراءات التنظيم ، وبالتالي ، فمن الطبيعي القول أنهم غير مرحب بهم بعد الآن في جمهورية قبرص ويجب عليهم إما إغلاقها بالكامل أو العثور على بلد آخر للعمل . عندما لا يكونون سيحاكمون في كامل نص القانون.

    وفقًا للجزء السابع عشر من قانون خدمات الاستثمار والأنشطة والأسواق المنظمة لعام 2007 (القانون 144 (I)/2007) - 140. - (1) الشخص الذي ينتهك القسم الفرعي أو لا يلتزم به (1) أو (3) من القسم 4 أو القسم 139 ، مذنب في جريمة جنائية ، يعاقب عليها ، في حالة الإدانة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة عقود أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون يورو (؟) ) أو حتى كليهما.

    هذا يعني عادة أنه لا يوجد أحد لديه القدرة على الاستفادة من هذه الشركات ، لا الموظف القبرصي أو البنوك أو منظمات تحويل الأموال. لا يتطلب الأمر عبقريًا أن تعرف أنه إذا كان أي شخص يحمل رواسبًا مع تلك الشركات ، فلن يتمكن ببساطة من سحبها وسيكون معرضًا لخطر كبير جدًا في فقدان أمواله إلى الأبد. ويترتب على ذلك أن هذه الأعمال تصبح في نهاية المطاف عملاً إجرامياً.

    لذا فإن أفضل نصيحة لدي هي ما لم تكن الشركة خاضعة للوائح ، خاصة إذا كانت تعمل من قبرص فلا تستحق العمل بها. لا يهم مقدار المال الذي يقدمه لك الحافز عندما لا يتمكن ببساطة من توصيله إليك بشكل شخصي ، وسوف يختفي يومًا واحدًا في Cyberspace مثلما تحقق الكثير من الآخرين من قبل.

    7 ديسمبر 2009
    المصدر: سجل العلاقات العامة

  2. #2
    رائع. جيد المعرفه.

  3. #3
    أنا أعتقد أن هذا المنصب كان من قبل منافس في وسطاء قبرص. انها مسألة مهمة ومع ذلك. لقد مرت 1 شهر بالفعل منذ الإعلان الرسمي ، وكذلك بعض من السماسرة غير CYSEC في قبرص تعمل الآن بشكل غير قانوني؟ هل يمكننا الحصول على قائمة بالحالة التنظيمية لسماسرة قبرص؟ سأبدأ مع Tadawul FX: من موقعهم على الإنترنت:
    Quote Originally Posted by ;
    Tadawul FX مسجلة
    http://www.cysec.gov.cy/المعروف أيضا باسم Cysec. ووفقًا للوائح ، تلتزم TADAWUL FX بالالتزام بالأحكام الصارمة للغاية الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ، مع الالتزام بإجراءات الاجتهاد الدقيقة الصارمة والدقيقة وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك ، على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، تنوي TADAWUL FX أيضًا الحصول على ترخيص مصرفي أوروبي.
    منذ أن امتثلت بالفعل مع:
    Quote Originally Posted by ;
    تقديم طلب إلى اللجنة لمنح ترخيص شركة الاستثمار القبرصية
    قبل شهر واحد بعد 6 نوفمبر 2009 ، انهم موافق.

  4. #4
    سيقرر Cysec أو إذا كانت بخير. مجرد التسجيل للتسجيل لا يضمن حصولهم على ترخيص.

  5. #5
    هذا صحيح ، على الرغم من أنني أعني أنه على المدى القصير ، لأنهم قد قدموا بالفعل ، لن يتعرضوا للإجراءات المذكورة من المفوضية:
    Quote Originally Posted by ;
    تخطط المفوضية ، بعد مرور شهر من الإشعار ، على اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين لم يلتزموا بكل ما سبق ، حيث أنهم سوف ينتهكون أحكام الجزء 4 من قانون خدمات الاستثمار والأنشطة والأسواق الخاضعة للرقابة.
    دعونا نسمع عن الوسطاء الآخرين إذا كان أي شخص آخر يعرف عن أي من هؤلاء.

  6. #6
    فعلت بعض الحفر حولها والعثور على المعلومات الموجودة على وسطاء قبرص في اثنين من مواقع الإنترنت مقارنة وسيط. لاحظ أن بعض هذه المعلومات قد تكون غير صحيحة أو قديمة (خاصة من موقع الويب الأخير). تحتاج إلى الاتصال بالوسطاء أنفسهم ليكونوا على يقين تام. كود تم ادراجه من forexbrokerguide: # 91 ؛ b # 93 ؛ اسم وسيط حالة التنظيم # 91 ؛b # 93؛ eToro NFA Prime4X 10PIPS FX Global Bank FxPro CySEC Windsor Brokers Ltd FSA - هيئة الخدمات المالية؟ BaFin - Bundesanstalt الفراء Finanzdienstleistungsaufsicht؟ MiFID - السوق في توجيه الأدوات المالية؟ CySEC - لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية؟ CIFSA - جمعية الخدمات المالية جزر كايمان؟ CFSFA - جمعية شركات الخدمات المالية القبرصية؟ AMF (فرنسا) IKOFX CySEC GIGFX FXGM (سوق الفوركس العالمي) CySEC CKFX E.F.B (الوسطاء الماليون الأوروبيون) Easy Forex NFA - National Futures Association؟ CySEC - قبرص لجنة الأوراق المالية والبورصات Falcofx FC Market CIFSA - جمعية الخدمات المالية جزر كايمان؟ CCCI - غرفة الصناعة والتجارة القبرصية؟ CFSFA - جمعية شركات الخدمات المالية القبرصية ForexYard High Street Networking Retail FX UFX Bank From 100forexbrokers: # 91؛ b # 93؛ وسيط اسم المنظمة # 91؛b # 93؛ 10Pips لا يحكم Broco FSC of Mauritius، FCFR Easy-Forex NFA، CFTC، ASIC، CySEC eToro CySEC. EToroUSA: NFA، CFTC FXOpen FSC of Mauritius FxPro CySEC، FSA UK، AMF France، BaFin Germany Plus500 not regulated Prime4x not regulated RetailFX not regulated، CySEC regiion pending TADAWUL FX not regulation، audited by Deloitte Touche LLP، pending CySEC UWC - United World Capital CySEC، MiFID Windsor Brokers FSA UK، BaFin، AMF، MiFID، CySEC XForex not governed forexpros: # 91؛ b # 93؛ وسيط اسم المنظمة # 91؛b # 93؛ plus500 UWCFX CySEC Easy Forex NFA (US)، CFTC (US)، ASIC (AUS)، CySEC (EU) eToro two Pip Fixed Broco Investments Firstdata Group Fx Pro FXOpen Loyal Forex North Finance North-West Financial Broker؟ Omnivest Capital Prime4x Retail Forex بدء فوركس TadawulFx Cysec (CYP) وندسور بروكرز CySec (قبرص الأوراق المالية وعمولة الصرف) EEA تخويل من هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.

  7. #7
    مرحبًا ، أنا Lianna من FxPro وأنا هنا للإجابة على الأسئلة أو تقديم المساعدة المتعلقة بشركتنا. بصفتنا وسيطًا مقره قبرص ، نود أن ندخل إلى أن شركة FxPro مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (رقم الترخيص 078/07). CySEC (
    http://www.cysec.org.cy) هي السلطة التنظيمية والإشرافية لصناعة الخدمات المالية في قبرص وهي عضو في CESR (لجنة منظمات الأوراق المالية الأوروبية)
    http://www.cesr.eu/تتوافق شركتنا مع جميع توجيهات الأسواق الأوروبية في الأدوات المالية (MiFID)
    http://ec.europa.eu/internal_market/...d/index_en.htmوتعمل بموجب قانون خدمات وأنشطة الاستثمار القبرصي والأسواق المنظمة لعام 2007 (القانون 144 (I)2007).

  8. #8

    Quote Originally Posted by ;
    مرحبا ، أنا Lianna من FxPro وأنا هنا للإجابة على الأسئلة أو تقديم المساعدة المتعلقة بشركتنا. بصفتنا وسيطًا مقره في قبرص ، نود أن ندخل إلى أن شركة FxPro مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (رقم الترخيص 078/07) ....
    مرحبا Lianna إذا كنت لا تمانع ، ما هو موقفك في fxpro؟ ألاحظ أن لديك fxpro في المملكة المتحدة وأستراليا. أعني فتح حساب حقيقي؟ أين يمكنني فتح ... المقر الرئيسي في قبرص ، مكتب المملكة المتحدة أو حتى مكتب أستراليا الأخرى؟ هل هناك أي شيء مختلف على منصة المنصات الخاصة بك للتجار في المملكة المتحدة وأستراليا وقبرص؟ ماذا عن تنفيذ الطلب؟ والودائع المالية والانسحاب؟ في انتظار تعليقاتك السريعة. شكرا لكم.

  9. #9
    ماذا عن AVA FX؟ هل هم يسيطرون؟ تعاملوا لبعض الوقت ، كان كابوسًا كاملًا ...

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    ماذا عن AVA FX؟ هل يتم تنظيمها؟ تعامل معهم لبعض الوقت ، وكان كابوس كامل ...
    مرحبا GreedyPips هل AVA FX في قبرص؟

أذونات النشر

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
  • رمز BB مفعل
  • الابتسامات مفعلة
  • رمز[IMG] مفعل
  • رمز [VIDEO] مفعل
  • رمز HTML غير مفعل
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.