أنتج انفجار سوق الفوركس في جميع أنحاء العالم نوعًا من الوضع المحرج في جزيرة قبرص. قبل قبولها في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ، كانت قبرص عبارة عن شركة ضريبية لشركة Offshore Company ، بسبب خصوصيات الضرائب هذه بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات ، شهدت قبرص تراكمًا من وسطاء الفوركس غير الخاضعين للتنظيم الذين يؤسسون عملياتهم في جميع أنحاء الجزيرة أن تكون مسجلا في غيرها من السلطات الضريبية في الخارج مثل جزر فيرجن البريطانية ، سيشيل ، كوستاريكا ، بليز وموريشيوس ، وما إلى ذلك. وبما أن تلك الشركات لم تكن ولا تزال لا تخضع لأي سلطة معترف بها بشكل جيد ، ببساطة لا تتوافق مع أي قانون لمكافحة غسيل الأموال ، لأن هذا يمكن ببساطة وصفها بأنها شركات رعاة البقر.
هذا بسبب هذه الأعمال التجارية بين أشخاص آخرين وضعتهم قبرص على القائمة السوداء كدولة لغسل الأموال. ومع ذلك ، فمنذ 2004 انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي اللازم للامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي وتوجيهات البرلمان الأوروبي ، وهو ما فعلته إلى حد كبير ولكن ليس بالكامل. ألغى هذا الجزء الامتثال قبرص من القائمة السوداء. الجهود التي تبذلها جمهورية قبرص للسيطرة على سوقها حيث الشدة ، في عام 2003 تم تأسيس CySEC. CySEC (لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية) هي هيئة تنظيمية - (
http://www.cysec.gov.cy) التي من بين الناس ينظم أيضا الفوركس. وفقا لإعلانها في 17 يونيو 2009 (النسخة الكاملة تقع في:
http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ding FOREX.pdf) تعرف CySEC ما تعتبره شركة FOREX وما هي متطلبات تشغيل واحد ، هي: ”الأشخاص الذين يقدمون النشاط المذكور أعلاه في تداول العملات الأجنبية عليهم التزام بتقديم طلب إلى اللجنة لكي يتم منحهم تفويض CIF (شركة قبرص للاستثمار) ”.
وتريد قبرص حماية الاسم الجيد الذي ناضلت من أجل تحقيقه ، ولهذا السبب ، في 6 نوفمبر 2009 ، تم الإعلان عن القليل من الخطوط القليلة كقنبلة في صناعة الفوركس. قال ببساطة: ”ترغب لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (” الهيئة ”) ، استمرارًا لإعلانها بتاريخ 17 يونيو 2009 ، في الإعلان عن ما يلي:
الأشخاص الذين يديرون معاملات تداول العملات الأجنبية ، الذين لا يهدفون إلى التسليم الفعلي لصفقاتهم المتفق عليها في الخارج أو لا يتم تسويتها ماديا في النهاية ، في غضون شهر واحد من تاريخ إعلانهم الحالي:
1. تقديم طلب إلى اللجنة لمنح ترخيص شركة قبرص للاستثمار ، أو
2. توقف لتقديم الخدمة.
تخطط المفوضية ، بعد انقضاء شهر واحد من الإشعار ، باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين لم يلتزموا بما هو مذكور أعلاه حيث أنهم سوف يخالفون أحكام القسم 4 من قانون خدمات الاستثمار والأنشطة والأسواق الخاضعة للرقابة. . (انظر النسخة الكاملة في:
http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ing (two). Pdf)
هذا البيان القصير يعلن بكل بساطة لجميع الشركات غير المنظمة التي يتم تشغيلها من قبرص - مع المقر الرئيسي في قبرص ، وقبول المراسلات والمال في قبرص وتوفير حلول الفوركس للمجتمع عبر الإنترنت ، (والقائمة القصيرة لهذه الشركات هي - Prime4X ، Forex4You ، لتختفي ببساطة FXOpen و TadawulFX و IkoFX و eTorro و BroCo وما إلى ذلك.
هذا الموعد النهائي هو ببساطة القليل للغاية بالنسبة لجميع هذه المنظمات غير الخاضعة للتنظيم للذهاب في إجراءات التنظيم ، وبالتالي ، فمن الطبيعي القول أنهم غير مرحب بهم بعد الآن في جمهورية قبرص ويجب عليهم إما إغلاقها بالكامل أو العثور على بلد آخر للعمل . عندما لا يكونون سيحاكمون في كامل نص القانون.
وفقًا للجزء السابع عشر من قانون خدمات الاستثمار والأنشطة والأسواق المنظمة لعام 2007 (القانون 144 (I)/2007) - 140. - (1) الشخص الذي ينتهك القسم الفرعي أو لا يلتزم به (1) أو (3) من القسم 4 أو القسم 139 ، مذنب في جريمة جنائية ، يعاقب عليها ، في حالة الإدانة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة عقود أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون يورو (؟) ) أو حتى كليهما.
هذا يعني عادة أنه لا يوجد أحد لديه القدرة على الاستفادة من هذه الشركات ، لا الموظف القبرصي أو البنوك أو منظمات تحويل الأموال. لا يتطلب الأمر عبقريًا أن تعرف أنه إذا كان أي شخص يحمل رواسبًا مع تلك الشركات ، فلن يتمكن ببساطة من سحبها وسيكون معرضًا لخطر كبير جدًا في فقدان أمواله إلى الأبد. ويترتب على ذلك أن هذه الأعمال تصبح في نهاية المطاف عملاً إجرامياً.
لذا فإن أفضل نصيحة لدي هي ما لم تكن الشركة خاضعة للوائح ، خاصة إذا كانت تعمل من قبرص فلا تستحق العمل بها. لا يهم مقدار المال الذي يقدمه لك الحافز عندما لا يتمكن ببساطة من توصيله إليك بشكل شخصي ، وسوف يختفي يومًا واحدًا في Cyberspace مثلما تحقق الكثير من الآخرين من قبل.
7 ديسمبر 2009
المصدر: سجل العلاقات العامة